Chez Casino Extra, nous nous engageons à respecter les lois et réglementations internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML – Anti-Money Laundering) et le financement du terrorisme (CFT – Countering the Financing of Terrorism). Cette politique décrit les mesures mises en place pour prévenir toute activité illicite sur notre plateforme.
1. Objectif de la politique AML
L’objectif de cette politique est de :
- Identifier et prévenir les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
- Protéger Casino Extra contre toute exploitation frauduleuse.
- Se conformer aux lois et réglementations en vigueur.
- Sensibiliser nos employés et partenaires aux risques AML/CFT.
2. Mesures de diligence et d’identification des joueurs
Nous mettons en place des procédures rigoureuses de vérification de l’identité de nos joueurs (KYC – Know Your Customer) afin d’assurer la transparence des transactions et de prévenir les risques de fraude.
2.1. Identification des joueurs
Tout joueur souhaitant utiliser les services de Casino Extra doit fournir les informations suivantes :
- Nom et prénom complets.
- Date de naissance.
- Adresse postale complète.
- Adresse e-mail et numéro de téléphone.
- Méthodes de paiement utilisées.
- Documents d’identité valides (passeport, carte d’identité, permis de conduire).
- Justificatif de domicile récent (facture d’électricité, relevé bancaire, etc.).
2.2. Vérification et surveillance des comptes
- Les comptes utilisateurs font l’objet d’une surveillance continue pour détecter toute activité suspecte.
- Des vérifications supplémentaires peuvent être demandées en cas de transactions inhabituelles ou de changements dans les habitudes de jeu.
- Casino Extra se réserve le droit de suspendre ou de fermer un compte en cas de non-conformité avec la politique AML.
3. Surveillance des transactions
Nous analysons les transactions financières afin de détecter et de signaler les activités suspectes. Les critères suivants sont pris en compte :
- Dépôts et retraits inhabituels en termes de montant ou de fréquence.
- Multiplication des comptes par un même joueur.
- Transactions avec des tiers non justifiées.
- Refus de fournir des documents justificatifs.
Si une transaction est jugée suspecte, nous pouvons :
- Suspendre la transaction et en informer les autorités compétentes.
- Exiger des documents complémentaires pour prouver l’origine des fonds.
- Clôturer le compte concerné en cas de soupçon avéré.
4. Obligation de déclaration aux autorités
Conformément aux réglementations internationales, Casino Extra s’engage à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes, notamment en cas de :
- Transactions suspectes liées au blanchiment d’argent.
- Tentatives d’utilisation de notre plateforme à des fins illicites.
- Refus du joueur de coopérer dans le cadre des vérifications AML.
5. Formation et sensibilisation des employés
Tous les employés de Casino Extra reçoivent une formation régulière sur les risques liés au blanchiment d’argent et aux procédures AML :
- Reconnaissance des activités suspectes.
- Mesures de vigilance et de contrôle interne.
- Procédures de déclaration aux autorités.
- Conformité aux nouvelles réglementations AML/CFT.
6. Mesures de sanction et respect de la conformité
Toute violation de cette politique entraînera des sanctions pouvant inclure :
- La restriction ou la fermeture définitive du compte du joueur concerné.
- La confiscation des fonds obtenus de manière frauduleuse.
- La notification aux autorités compétentes.
Casino Extra se réserve le droit de modifier cette politique en fonction des évolutions légales et réglementaires.
7. Contact
Pour toute question relative à notre politique AML, vous pouvez nous contacter à :
- Adresse : 57 Rue Bersot, 25000 Besançon
- Email : [email protected]
Nous nous engageons à assurer un environnement de jeu sécurisé et conforme aux réglementations en vigueur.